Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожье «накрыли» конвертационный центр на сотни миллионов гривен

Автор:   /  12.03.2018

240832

    В Запорожье пресечена деятельность конвертационного центра, который «обслуживал» сразу несколько регионов.

Об этом сообщила пресс-служба фискального ведомства.

Операцию разработала и провела налоговая милиция Главного управления ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ.

Деятельность центра, как сказано в сообщении, распространялась, кроме запорожского региона, на города Харьков, Киев, Днепр, Одессу и Николаев.

Члены преступной группировки предоставляли предпринимателям услуги с минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных денег в наличные, формирования вымышленного НДС. Для этого использовался ряд фиктивных предприятий. На протяжении 2016-2018 годов оборот проконвертированных средств составил около 200 миллионов гривен. Из них 12-14% денег делки оставляли себе «за услуги».

По решению суда проведены обыски в теневом офисе центра, по адресам участников «конверта» и в их автомобилях. Изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Наложен арест на банковские счета подконтрольных предприятий (1,2 млн гривен) и на лимит по НДС (2,2 млн гривен).

Следственные действия продолжаются.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

IMG-650cab4593a4f39f0ea2428a7b1f6ed7-V

За все платите, и вам воздастся: управляющие компании Запорожья год спустя

Читать дальше →