Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

Детективы отследили цепочку отмывания денег при «углублении дна» морских портов Украины

Автор:   /  12.02.2018

набу

 

Детективы НАБУ отследили всю цепочку отмывания денег, произведенную бывшим руководством Администрации морских портов Украины во время проведения тендеров по углублению дна Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн гривен.  (подробнее – в материале Zcity).

Подробности расследования редакция 368.media узнала из уголовного производства, открытого в феврале этого года по признакам растраты.

В коррупционной схеме, начало которой было положено еще два года назад, участвовали:

тогдашний глава АМПУ Андрей Амелин;

первый заместитель Юрий Наконечный;

заместитель по финансовым вопросам Игорь Шуба;

начальник отдела закупок Елена Степанова;

замначальника Одесского филиала Артем Ракович;

директор ООО «Техморгидрострой Николаев» Алексей Бурштрук и бенефициар Александр Кучер;

представитель оффшорной компании Krayteks Group Holding Ltd Светлана Поклад.

Афера проходила по разработанной схеме. Злоумышленники намеренно провели тендеры по дноуглублению с заранее определенным победителем – ООО «Техморгидрострой Николаев» (известно запорожцем по прошлогодней экологической катастрофе в Молочном лимане). Другие участники – ООО «Ирида» и ЧП «Инфлот-Данубиус Эйдженси» намеренно завышали цены. При этом они вообще не имели права участвовать в торгах, о чем говорили в Госаудитслужбе. Чиновники провели тендер вопреки этому.

Еще до подписания сделки аферисты приобрели или создали ряд иностранных компаний, которые участвовали в выводе средств: Rossolast Corporation LTD (Кипр), Krayteks Group Holding Limited (Кипр), Kleona Trade LLP (Великобритания) и Jollanta Group LTD (Белиз). Компании выступали владельцами и арендаторами судов (кстати, российских), которые использовали для тендера.

Цена дноуглубительных работ увеличивалась путем завышения стоимости мобилизации и суточного фрахтования судов. Например, ставка ЗС-ТР 2065 Milford была завышена на 19,5 тыс. долларов в сутки, а стоимость его мобилизации – на 622,24 тыс. долларов. Аренда ЗС-ТР 1180  Severodvinskiy была увеличена на 9 тыс. долларов ежедневно.

Кроме того, при подписании договора аферисты использовали искаженную формулу пересчета импортной составляющей с курсом доллара, что привело к повышению цены на 734 тыс. гривен.

По данным НАБУ, 15% от суммы тендеров «Техморгидрострой Николаев» перевел вышеуказанным офшорным фирмам через украинские компании. Например, 14,9 млн гривен ушло ООО «Ригведа», которую основал коммунальщик из Татарбунар Николай Капитоненко (сам он в декларации эту фирму не указал).

На оффшорные счета фирм Nordfield Export Limited и Highfield Energy Limited аферисты перевели 674 тыс. долларов. В данный момент большинству участников растраты назначили залоги и поместили под стражу. При этом информации об аресте денежных средств для компенсации убытков пока нет.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

money_946519441

А отдавать чем будем: Запорожская власть взяла у «Ощадбанка» четверть миллиарда гривен кредита

Читать дальше →