Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

Запорожская всем прокуратурам пример – «накрыла» конвертационный центр, действующий в пяти областях Украины

Автор:   /  15.11.2017

центр фото

Прокуратура Запорожской области ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, в котором успели «отмыть» более 500 миллионов гривен, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

«Штаб» центра располагался, конечно же, в «губернии» — в Днепре, а его действия распространялись на территорию Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Николаевской областей.

Центр предлагал за небольшие «откаты» минимизировать доходы запорожских предприятий, чтобы меньше платить налогов. Предприятия перечисляли деньги выдуманным фирмам за выдуманные услуги, а возвращали себе вполне конкретные денежные знаки, хоть и в чуть меньшем объеме. Всего таким образом за 2016-2017 годы было «проконвертировано» более 500 миллионов гривен.

Участники центра успели создать более ста фиктивных предприятий для «отмывания» денег. И не все успели спрятать. В ходе обысков правоохранители изъяли 3,5 миллиона гривен «налички», печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карточки.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

голодомор

Помнить, чтобы жить! Запорожцам предлагают почтить память жертв Голодомора

Читать дальше →