Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожье прикрыли незаконный центр с оборотом в 78 миллионов (фото)

Автор:   /  02.07.2019

650x593

Сотрудники налоговой милиции прикрыли центр минимизации таможенных платежей, который импортировал грузовые автомобили, занижая их стоимость.

«Организация» действовала так: подозреваемые искали тех, кто планировал приобрести за границей автомобиль. И выходили на них с заманчивым предложением — занизить таможенную стоимость недешевой техники.

Если клиент соглашался, то «центр» задействовал созданные специально для таких целей фирмы-нерезиденты и импортеров, чтобы состряпать поддельные документы, необходимые для таможенного оформления грузовиков. В документы, по мнению следствия, вносили заведомую ложь, занижая стоимость товаров не менее чем на треть.

После транспорт передавался клиенту-неплательщику НДС — а также и документы, благодаря которым грузовое авто можно было поставить на учет.

Естественно, за свою работу «минимизаторы» получали вознаграждение. Которое, к слову, в бухгалтерских документах никак не отражалось.

По документам, продажу ввозимых из-за рубежа автомобилей оформляли на подконтрольные «липовые» предприятия (без указания номера шасси). Позже номенклатура товара менялась. А реквизиты этих «контор» использовались, чтобы формировать незаконный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.

Общий объем платежей в 2018-19 годах — более 78 миллионов гривен.

Обыски, проведенные в Днепре, Запорожье и Луцке, дали богатый «улов»: изъяты документы, бланки, печати, черная бухгалтерия, наличные деньги — как в гривне, так и в долларах (всего на сумму 571 тысяча гривен), а также компьютерная техника.

Напоминаем, что в Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен.

Читайте также: «Украинский рекорд» — налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн.

И еще: в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    127092854_3473864616024958_728426017023050566_n

    В Запорожье парень хранил в нижнем белье сотню свертков с наркотиками (фото)

    Читать дальше →