Сотрудники налоговой милиции прикрыли центр минимизации таможенных платежей, который импортировал грузовые автомобили, занижая их стоимость.
«Организация» действовала так: подозреваемые искали тех, кто планировал приобрести за границей автомобиль. И выходили на них с заманчивым предложением — занизить таможенную стоимость недешевой техники.
Если клиент соглашался, то «центр» задействовал созданные специально для таких целей фирмы-нерезиденты и импортеров, чтобы состряпать поддельные документы, необходимые для таможенного оформления грузовиков. В документы, по мнению следствия, вносили заведомую ложь, занижая стоимость товаров не менее чем на треть.
После транспорт передавался клиенту-неплательщику НДС — а также и документы, благодаря которым грузовое авто можно было поставить на учет.
Естественно, за свою работу «минимизаторы» получали вознаграждение. Которое, к слову, в бухгалтерских документах никак не отражалось.
По документам, продажу ввозимых из-за рубежа автомобилей оформляли на подконтрольные «липовые» предприятия (без указания номера шасси). Позже номенклатура товара менялась. А реквизиты этих «контор» использовались, чтобы формировать незаконный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики.
Общий объем платежей в 2018-19 годах — более 78 миллионов гривен.
Обыски, проведенные в Днепре, Запорожье и Луцке, дали богатый «улов»: изъяты документы, бланки, печати, черная бухгалтерия, наличные деньги — как в гривне, так и в долларах (всего на сумму 571 тысяча гривен), а также компьютерная техника.
Напоминаем, что в Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен.
И еще: в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».
