Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен

Автор:   /  03.04.2019

6b11ef85807d5d0c913f7c61caf2dd01ba2d4d5b

Свою деятельность «конверт» вел не только на территории нашего региона — услугами центра пользовались Днепропетровская, Харьковская области, а также столица и Киевская область.

Спектр услуг — стандартный, как для «конверта»: минимизация налогов, перевод «безнала» в наличные средства с дальнейшей легализацией, а также возврат НДС.

«Под» конвертационный центр были созданы фирмы-«прокладки», на которые и поступали деньги реальных предприятий. Безналичные средства поступали на счет как оплата за якобы оказанные услуги или проведенные работы.

Потом эти деньги обналичивались и возвращались заказчику — за исключением 12-14 процентов маржи, которые «конверт» забирал себе.

Всего, по подсчетам налоговой милиции Запорожской области, за 2018-2019 годы были «отмыты» более 320 миллионов гривен.

В «теневом» офисе конвертационного центра, в жилье фигурантов уголовного дела, в их автомобилях в ходе обысков изъяты печати фирм-«прокладок», финансовые документы, компьютеры, черновые записи, электронные носители информации. Кроме этого, были найдены травматический пистолет и 25 единиц холодного оружия.

Также арестованы 1,3 миллиона гривен, находившихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий. А также на 7,4 миллиона гривен лимита средств данных «прокладок» в СЕА НДС.

Напоминаем, что в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».

Читайте также: налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн.

И еще: в Запорожье «накрыли» конвертационный центр на сотни миллионов гривен.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    uborka88

    Харьковские коммунальщики выступят субподрядчиками на озеленении Запорожья. Своих не осталось?

    Читать дальше →