СБУ разоблачили конвертационный центр, с помощью которого «отмыли» около 100 миллионов гривен.
Центр организовали чуть менее года назад двое запорожцев. Прибегая к фиктивным операциям, они переводили «в тень» денежные средства.
Услугами злоумыленников пользовались более пяти десятков частных фирм, а также несколько госпредприятий.
Во время обыска изъяты печати фирм-«прокладок», документацию, «черную бухгалтерию». Также были найдены 15 тысяч евро и 600 тысяч гривен.
Напоминаем, что в Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен.
И еще: в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».
