Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Новости  >  Текущая статья

В Запорожской области накрыли очередной конверт-центр с оборотом в 240 миллионов гривен (фото)

Автор:   /  10.11.2019

Konvertczentr-3

Конвертационный центр работал в Запорожской области, но «клиентуру» имел не только местную — обращались к «отмывщикам» из Киевской, Днепропетровской области, а также из самой столицы.

Организаторы центра не изобретали велосипед — создали ряд фиктивных фирм, через которые «реальные» предприятия «прокачивали» деньги. Экономя таким образом на налогах, а также безосновательно формируя налоговый кредит по ПДВ,

По данным фискалов, за 2018-2019 года через конвертационный центр прошло около 240 миллионов гривен.

Во время обыска изъяты 675 тысяч гривен, 15 тысяч евро, печати «липовых» фирм и их финансовые документы, электронные носители информации.

Напоминаем, что в Запорожье силовики прикрыли конвертационный центр, «отмывший» почти сто миллионов.

Читайте также: в Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен.

И еще: в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    16-1-565x450

    В Мелитополе организатор заказного убийства может выйти на свободу

    Читать дальше →