Конвертационный центр работал в Запорожской области, но «клиентуру» имел не только местную — обращались к «отмывщикам» из Киевской, Днепропетровской области, а также из самой столицы.
Организаторы центра не изобретали велосипед — создали ряд фиктивных фирм, через которые «реальные» предприятия «прокачивали» деньги. Экономя таким образом на налогах, а также безосновательно формируя налоговый кредит по ПДВ,
По данным фискалов, за 2018-2019 года через конвертационный центр прошло около 240 миллионов гривен.
Во время обыска изъяты 675 тысяч гривен, 15 тысяч евро, печати «липовых» фирм и их финансовые документы, электронные носители информации.
Напоминаем, что в Запорожье силовики прикрыли конвертационный центр, «отмывший» почти сто миллионов.
Читайте также: в Запорожской области накрыли конвертационный центр, «отмывший» 320 миллионов гривен.
И еще: в Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли».
