Центром занимались пятеро злоумышленников. Установлено, что в 2015-17 гг. они отмыли более 37 миллионов гривен. Обвинительный акт уже в суде.
Схема работы центра была проста — создавались фиктивные фирмочки, через которые и «прокачали» указанную во врезке сумму.
Налоговая милиция Запорожской области обвинительный акт в отношении трёх членов банды отправила в суд, закончив тем самым досудебное расследование. Обвинение в отношении двух «отмывателей» находится у слуг Фемиды с июня 2018 года.
Напоминаем, что налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн.
Читайте также: в Запорожье «накрыли» конвертационный центр на сотни миллионов гривен.
