Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожье накрыли конвертационный центр — почти сорок миллионов гривен «отмыли» (фото)

Автор:   /  20.02.2019

konvert_01-e1550657844528

Центром занимались пятеро злоумышленников. Установлено, что в 2015-17 гг. они отмыли более 37 миллионов гривен. Обвинительный акт уже в суде.

Схема работы центра была проста — создавались фиктивные фирмочки, через которые и «прокачали» указанную во врезке сумму.

Налоговая милиция Запорожской области обвинительный акт в отношении трёх членов банды отправила в суд, закончив тем самым досудебное расследование. Обвинение в отношении двух «отмывателей» находится у слуг Фемиды с июня 2018 года.

Напоминаем, что налоговая милиция и Генпрокуратура ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертцентр с оборотом более 850 млн грн.

Читайте также: в Запорожье «накрыли» конвертационный центр на сотни миллионов гривен.

И ещё: «Деньги не пахнут — если их «мыть» — в Запорожье на крыли конвертцентр с годовым оборотом в 350 миллионов.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    kiber-1

    В Запорожье липовые «трейдеры» украли у клиентов миллионы гривен (фото)

    Читать дальше →