В Запорожской области разоблачили межрегиональный центр минимизации налогов, который в 2019-20 годах «отмыл» 240 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.
Установлены личности граждан, которые оказывали услуги по минимизации налогов реальным предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей и Киева.
«Клиентам» предлагали «отмыть» деньги путем перевода безналичных средств в наличные, а также «липового» формирования НДС. В дальнейшем деньги легализовались.
Во время обысков были изъяты документы фиктивных фирм, более 100 печатей субъектов хозяйствования, а также черную бухгалтерию и три ноутбука, в которых содержится информация о деятельности конвертационного центра.
Читайте также:
В Запорожье на взятке в 20 тысяч гривен задержали налоговика
В Запорожье СБУ разоблачила «отмывателей» денег и — случайно — три ботофермы (видео)
Запорожская больница закупила медикаменты вдвое дороже, чем у производителя
