Загрузка..
Вы здесь:  Главная  >  Рубрики  >  Власть  >  Текущая статья

В Запорожской области разоблачили «отмывателей» денег — за два года 240 миллионов легализовали (фото)

Автор:   /  23.09.2020

screenshot_608

В Запорожской области разоблачили межрегиональный центр минимизации налогов, который в 2019-20 годах «отмыл» 240 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Установлены личности граждан, которые оказывали услуги по минимизации налогов реальным предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей и Киева.

«Клиентам» предлагали «отмыть» деньги путем перевода безналичных средств в наличные, а также «липового» формирования НДС. В дальнейшем деньги легализовались.

Во время обысков были изъяты документы фиктивных фирм, более 100 печатей субъектов хозяйствования, а также черную бухгалтерию и три ноутбука, в которых содержится информация о деятельности конвертационного центра.

Читайте также:

В Запорожье на взятке в 20 тысяч гривен задержали налоговика

В Запорожье СБУ разоблачила «отмывателей» денег и — случайно — три ботофермы (видео)

Запорожская больница закупила медикаменты вдвое дороже, чем у производителя

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone
  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    ЧИТАТЬ ЕЩЕ...

    snimok-ekrana-923-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-1-565x377-565x377-1-565x377-1

    Covid-19: в Запорожской области — 9568 «официально» заболевших, 357 за сутки, четверо умерли

    Читать дальше →